证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-017
横店集团得邦照明股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本476,944,575股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,285,538股，故公司表决权股份总数为467,659,037股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长倪强先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理黄光华先生、董事会秘书陈仕勇先生、财务总监朱国星先生等公司高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2025年度开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预测的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬或津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
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2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
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3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案10涉及关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）、浙江横润科技有限公司回避表决。议案12涉及关联股东倪强回避表决。议案14为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数2/3以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：潘雪 李沁颖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2025年4月12日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-018
横店集团得邦照明股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月11日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议由厉国平先生主持。
（二）本次会议通知于2025年4月1日以专人送达和邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议通过《关于选举厉国平先生为公司第五届监事会主席的议案》
监事会意见：公司第五届监事会主席候选人厉国平先生（简历见附件）符合担任上市公司监事的条件，能够胜任监事会主席的职责，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定禁止任职的情形，本次提名、审议、表决程序符合相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定。同意选举厉国平先生为公司第五届监事会主席。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司监事会
2025年 4月12日
厉国平先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司监事会主席，兼任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；横店影视股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会主席；普洛药业股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳市公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理兼法纪总监等职。
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-018
横店集团得邦照明股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月11日以现场加通讯表决的方式召开，会议由倪强先生主持。
（二）本次会议通知于2025年4月1日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举倪强先生为公司董事长的议案》
根据董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会提名倪强先生为第五届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会各专门委员会任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第五届董事会战略委员会成员5名；薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各3名，任期与各委员董事任期一致。 各委员会委员及主任如下：
战略委员会：倪强（担任主任）、徐文财、胡天高、厉宝平、陶志军（独立董事）
提名委员会：陶志军（独立董事，担任主任）、卫龙宝（独立董事）、徐文财
薪酬与考核委员会：卫龙宝（独立董事，担任主任）、叶慧芬（独立董事）、厉宝平
审计委员会：叶慧芬（独立董事，担任主任）、卫龙宝（独立董事）、胡天高
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议通过《关于聘任黄光华先生为公司总经理的议案》
公司董事会聘任黄光华先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议通过《关于聘任吴一新先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任吴一新先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（五）审议通过《关于聘任孙玉民先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任孙玉民先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（六）审议通过《关于聘任厉强先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任厉强先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（七）审议通过《关于聘任聂李迅先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任聂李迅先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（八）审议通过《关于聘任陈仕勇先生为公司董事会秘书的议案》
公司董事会聘任陈仕勇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
（九）审议通过《关于聘任潘锋先生为公司财务总监的议案》
公司董事会聘任潘锋先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十）审议通过《关于聘任陈燕倩女士为公司内部审计部主任的议案》
经公司董事会提名委员会审查，陈燕倩女士符合担任公司内部审计部主任的条件（简历见附件），同意聘任其为公司内部审计部主任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2025年4月12日
一、董事长候选人简历
倪强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理；2011 年9月起任横店集团得邦照明股份有限公司董事长。
二、总经理候选人简历
黄光华先生，1982年11月出生，中国国籍，本科学历，在读中欧国籍工商学院EMBA。曾任浙江横店得邦进出口有限公司业务经理、亚太部部长、欧亚大区副总监、总监、总经理。
三、副总经理候选人简历
1、吴一新先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、机电专业注册一级建造师。现任公司副总经理。曾任东阳市吴宁镇第三初级中学教师、东阳市吴宁职业高中办公室主任、宁波康臣贸易有限公司董事长兼总经理。2004年3月至今就职于公司，曾任总经理助理；2010年3月起任公司副总经理。
2、孙玉民先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。现任公司副总经理。1997年至今就职于公司，历任工艺科主管、工程部经理、市场部经理、总经理助理；2008年8月起任公司副总经理。
3、厉强先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理。1997 年9 月至今就职于公司，历任公司仓库主管、采购主管、物管部经理、运营管理部部长；2011年10月起任公司副总经理。
4、聂李迅先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理。1997年7月至今就职于公司，历任公司品管部主管、品管部经理、总经理助理；2011年10月起任公司副总经理。
四、董事会秘书候选人简历
陈仕勇先生，1975年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江柏雅贸易有限公司财务经理、优胜美特制药有限公司财务总监、浙江横店得邦进出口有限公司财务部长；2020年10月起任公司董事会秘书。
五、财务总监候选人简历
潘锋先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师，会计师。曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理会计、财务部经理、横店控股总裁办高级主管、横店电影院线有限公司办公室主任、横店影视董事会秘书、财务部部长等。现任五洲发行监事。
六、内部审计部主任候选人简历
陈燕倩女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月至今就职于公司，曾任公司采购部供应商档案管理员；现任董事长秘书。
